Gilda ‘N’, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, estaría involucrada en una red de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ha sido detenida Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Gilda ‘N’ estaría presuntamente involucrada en una red de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculada al caso Agronitrogenados.
La captura se llevó a cabo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo conjunto encabezado por agentes de la FGR, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).
¿Qué dice la FGR?
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR, Gilda “N” presuntamente fungió como prestanombres de una empresa con el objetivo de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de origen ilícito.
La dependencia explicó que las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) establecieron que la detenida habría recibido los derechos de una empresa mediante una cesión realizada por su hermano, Emilio Lozoya, convirtiéndose en beneficiaria de recursos presuntamente obtenidos de forma ilegal.
La FGR detalló que el dinero que recibió y administró “posiblemente tiene una procedencia ilícita”, ya que derivaría de un esquema de triangulación financiera “sin justificación económica ni comercial válida”. Por ello, se ejecutó una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La institución precisó que la acusada “quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica”.
“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, puntualizó la FGR este jueves 2 de julio.
Las transferencias bajo investigación
Las indagatorias señalan que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Susana Lozoya habría recibido cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, exdirector de “Altos Hornos de México” (AHMSA).
Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a otra persona, como parte del esquema financiero investigado por las autoridades.
Asimismo, la FGR sostiene que la hermana de Emilio Lozoya se convirtió en beneficiaria de una empresa tras recibir la cesión de derechos sobre una cuenta abierta en un banco suizo mediante una empresa fachada presuntamente controlada por el exdirector de Pemex. Desde esa cuenta se habrían transferido recursos utilizados para financiar la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante sentencia definitiva.
El caso Agronitrogenados
La detención ocurre en el marco de las investigaciones por la compra de la planta Agronitrogenados, una operación realizada cuando Emilio Lozoya encabezaba Pemex.
De acuerdo con el Gobierno federal, la adquisición de la planta —considerada obsoleta y vendida a un precio superior a su valor— provocó un daño patrimonial estimado en 760 millones de dólares al Estado mexicano.
Las autoridades sostienen que, cuando ocurrieron las operaciones financieras investigadas, Emilio Lozoya ya sabía que asumiría la dirección general de Pemex, cargo desde el cual posteriormente autorizó la polémica compra de Agronitrogenados, uno de los casos de presunta corrupción más emblemáticos en México.
Con información de la FGR e Infobae
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