La UIF explicó que la inclusión de Rocha Moya y otros nueve funcionarios en la Lista de Personas Bloqueadas se realizó con carácter “estrictamente preventivo”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios, tras las acusaciones emitidas por Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Alerta y prevención
De acuerdo con el organismo mexicano, la inclusión de estas personas en la Lista de Personas Bloqueadas se realizó con carácter “estrictamente preventivo”, derivado de reportes generados por instituciones del sistema financiero nacional.
La UIF precisó que estos alertamientos surgieron luego de que autoridades estadounidenses señalaran a los implicados de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir sus operaciones ilícitas sin intervención oficial.
Los bancos, al identificar a los señalados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), activaron sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento, lo que derivó en la inmovilización preventiva de sus recursos.
Medida preventiva, no definitiva
La UIF explicó que el congelamiento de cuentas no constituye una resolución definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad penal o administrativa. Se trata, indicó, de una acción preventiva de carácter administrativo.
En este sentido, el organismo detalló que las personas incluidas en la lista cuentan con mecanismos legales para defenderse, como la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de interponer recursos administrativos o jurisdiccionales, incluyendo amparos, para solicitar el desbloqueo de sus cuentas.
Asimismo, informó que continúa el análisis de información y documentación relacionada con los casos, bajo criterios técnicos e institucionales aplicados de manera regular en el sistema financiero mexicano.
El anuncio ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum aclarara en su conferencia matutina que el bloqueo no deriva de una investigación directa de la UIF, sino de un procedimiento automático vinculado a la cooperación financiera internacional.
“Los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de Estados Unidos, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, señaló la mandataria.
Sheinbaum también señaló que el bloqueo responde a la existencia de órdenes de aprehensión en Estados Unidos contra las diez personas señaladas, lo que activó los mecanismos de alerta dentro del sistema bancario.
Con información de Infobae
