La Fiscalía General de la República desarticuló la red de huachicol fiscal “más grande hasta ahora”, que provocó un daño fiscal de cuatro mil millones de pesos.
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La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló este jueves la mayor red de contrabando de combustible en el país, deteniendo al exgobernador Ernesto Ruffo Appel por un desfalco fiscal multimillonario.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, explicó en un mensaje emitido en sus redes sociales, que la organización delictiva importaba gasolina y diésel desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos. La mercancía ingresaba a México mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas para evadir el pago de impuestos.
La funcionaria federal detalló el esquema logístico utilizado por los implicados:
- Uso de ferrocarriles: La red utilizaba carros tanque ferroviarios para mover el hidrocarburo.
- Subregistro de importaciones: Declaraban únicamente el 10 por ciento de la capacidad real de cada contenedor. Por ejemplo, registraban el ingreso de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.
- Evasión de revisiones: El combustible ingresaba a México sin pasar por las inspecciones aduaneras correspondientes.
- Distribución terrestre: Los cargamentos eran transferidos en vías de conexión a pipas y camiones de siete empresas distintas para su venta en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Para ocultar las ganancias, la red utilizaba una estructura corporativa y financiera que realizaba transferencias de dinero desde una empresa local hacia cuentas bancarias en el extranjero.
¿Quiénes son los detenidos por este caso?
La investigación liderada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitió obtener 25 órdenes de aprehensión. Hasta el momento, las autoridades federales han cumplimentado cuatro de estas órdenes de captura.
Entre los detenidos destaca Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del estado de Baja California, a quien las autoridades señalan como uno de los principales líderes del grupo criminal. Ruffo Appel resultó aprehendido este jueves en la ciudad de Ensenada.
Según la FGR, el exmandatario estatal fundó Ingemar, la compañía de servicios portuarios y dragado que servía de fachada para facilitar las operaciones de contrabando.
Otro de los detenidos por la Fiscalía es contra Ricardo Thompson Navarro, identificado también como fundador y socio de Ingemar.
Red de contrabando traficó combustible por más de 4 mil millones de pesos
La FGR inició la reconstrucción de este entramado delictivo mediante el análisis exhaustivo de operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, cuentas bancarias y movimientos de comercio exterior. Godoy Ramos puntualizó que este grupo delictivo generó un perjuicio a la hacienda pública superior a los cuatro mil millones de pesos.
Como resultado de los operativos recientes, las autoridades federales aseguraron decenas de carros tanque de ferrocarril en localidades de Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y en el estado de San Luis Potosí.
Estas intervenciones operativas causaron una afectación financiera directa a la organización delictiva estimada en 32 millones 808 mil pesos, además de lograr el desmantelamiento de su principal centro de distribución en el país.
(Con información de redes sociales y La Jornada)